| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | ОАО «Халык Банк Кыргызстан» уведомляет, что 28 марта 2023 года в г. Алматы, Республика Казахстан, состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан». На собрании присутствовал 1 представитель акционера с долей владения 100 % голосующих акций.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
2. Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год
(в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2022 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
3. О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год.
4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2022 году.
5. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год.
6. О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год.
7. Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2023 год, составленного по стандартам МСФО, и утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022-2024 годы, составленного в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
8. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2023 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По первому вопросу:
«Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
Решили:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
2. Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По второму вопросу:
«Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2022 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»)»
Решили:
1. Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2022 год, составленные по международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
2. Утвердить отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По третьему вопросу:
«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год»
Решили:
Прибыль, полученную по результатам 2022 года, сформированную по требованиям Национального банка Кыргызской Республики в размере 571 733 597,95 (пятьсот семьдесят один миллион семьсот тридцать три тысячи пятьсот девяносто семь) сомов девяносто пять тыйынов, распределить следующим образом:
дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год
не выплачивать;
направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 571 733,60 (пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот тридцать три) сома 60 тыйынов на формирование капитального резерва;
оставшуюся сумму прибыли в размере 571 161 864,35 (пятьсот семьдесят один миллион сто шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) сома 35 тыйынов оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
Прибыль, полученную по результатам 2022 года, сформированную по требованиям МСФО
в размере 644 404 013,19 (шестьсот сорок четыре миллиона четыреста четыре тысячи тринадцать) сомов 19 тыйынов, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По четвертому вопросу:
«О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2022 году»
Решили:
Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2022 году в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу и признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.
По пятому вопросу:
«О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год»
Решили:
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
По шестому вопросу:
«О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год»
Решили:
Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2022 год.
По седьмому вопросу:
«Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2023 год, составленного по стандартам МСФО, и утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022-2024 годы, составленного в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики»
Решили:
1. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2023 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 – 2024 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
По восьмому вопросу:
«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2023 финансовый год и определении размера оплаты его услуг»
Решили:
1. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2023 финансовый год ОсОО «Бейкер Тилли».
2. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» –
ОсОО «Бейкер Тилли» за аудит годовой финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
по стандартам Национального банка Кыргызской Республики, а также за аудит годовой финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по международным стандартам финансовой отчетности
в размере, не превышающем 33 040 (тридцать три тысячи сорок) долларов США, с учетом всех налогов и накладных расходов согласно законодательству Кыргызской Республики. Оплату осуществлять безналичным платежом в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики на день оплаты, но не более 2 973 600 (два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот) сомов.
По девятому вопросу:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на один год
в следующем составе:
Хон Ольга Юрьевна – главный менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» – председатель Ревизионной комиссии;
Досканаева Гульнар Тлеубаевна – начальник Управления кредитных рисков малого и среднего бизнеса Департамента кредитных рисков АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии;
Плотникова Татьяна Юрьевна – начальник Управления методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций)
|
